Уголовное наказание

Уголовное наказание (Criminal Penalty) в сфере внешней торговли означает наказание, назначаемое судебными органами физическому или юридическому лицу за нарушение законов и нормативных актов, связанных с импортом и экспортом (например, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, нарушение санкций, подделка сертификата о происхождении товара и т.д.), включая штраф, конфискацию имущества, лишение свободы на определённый срок и даже пожизненное лишение свободы. Чаще всего встречается в контексте комплаенс-рисков, таких как таможенный аудит, экспортный контроль, противодействие коммерческому подкупу и противодействие отмыванию денег. В отличие от административных наказаний (например, штраф, отзыв лицензии), уголовное наказание носит карательный и сдерживающий характер, оставляет судимость и серьёзно влияет на кредитный рейтинг компании, квалификацию для импорта-экспорта и личную свободу руководителей. Участникам внешнеэкономической деятельности следует учитывать, что разные юрисдикции могут по-разному квалифицировать одно и то же деяние (например, «длинная рука» закона США), а уголовное наказание может активировать комплаенс-оговорки, форс-мажор или положения о расторжении договора. Рекомендуется чётко прописывать в контракте комплаенс-обязательства, освобождение от ответственности за соблюдение санкций и способы разрешения споров, а также создавать внутреннюю систему комплаенса для снижения рисков.