Danh sách đen

Trong lĩnh vực ngoại thương, 'Danh sách đen' (Blacklist) thường đề cập đến danh sách các doanh nghiệp, cá nhân hoặc quốc gia bị chính phủ nước nhập khẩu, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan ngành công bố hạn chế hoặc cấm giao dịch thương mại. Các loại phổ biến bao gồm: Danh sách thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, danh sách SDN của Bộ Tài chính, danh sách loại trừ của Ngân hàng Thế giới, v.v. Tình huống sử dụng: Trước khi xuất khẩu, phải kiểm tra xem khách hàng, nhà cung cấp, đại lý vận tải có nằm trong danh sách trừng phạt hoặc danh sách đen hay không, nếu không có thể bị tạm giữ hàng hóa, phạt tiền, thậm chí trách nhiệm hình sự. Lưu ý: Danh sách đen được cập nhật động, cần kiểm tra định kỳ; phạm vi danh sách đen của các quốc gia khác nhau, ví dụ danh sách của Hoa Kỳ có hiệu lực ngoài lãnh thổ; ngay cả khi khách hàng không có trong danh sách, nếu liên quan đến quốc gia hoặc ngành bị trừng phạt cũng cần thận trọng. Đối lập với 'Danh sách trắng', danh sách đen là danh sách cấm, còn danh sách trắng là danh sách được phép hoặc tin cậy. Khác với 'Danh sách theo dõi', danh sách đen thường có nghĩa là cấm giao dịch trực tiếp. Người làm ngoại thương nên sử dụng công cụ sàng lọc tuân thủ và lưu giữ hồ sơ sàng lọc.