ブラックリスト

外国貿易において、「ブラックリスト」（Blacklist）とは、通常、輸入国政府、国際機関、または業界団体が公表する、取引が制限または禁止されている企業、個人、または国のリストを指します。一般的な種類には、米国商務省のエンティティリスト（Entity List）、財務省のSDNリスト、世界銀行の資格停止リストなどがあります。使用場面：輸出前に、顧客、サプライヤー、フォワーダーなどが制裁またはブラックリストに載っていないかを確認する必要があります。そうでなければ、貨物の差し押さえ、罰金、さらには刑事責任を負う可能性があります。注意事項：ブラックリストは動的に更新されるため、定期的な確認が必要です。国によってブラックリストの範囲が異なり、例えば米国のリストには域外効力があります。顧客がリストに載っていなくても、制裁対象国や業界に関与している場合は注意が必要です。「ホワイトリスト」とは対照的に、ブラックリストは禁止リストであり、ホワイトリストは許可または信頼リストです。「ウォッチリスト」とは異なり、ブラックリストは通常、取引の直接禁止を意味します。外国貿易従事者はコンプライアンススクリーニングツールを使用し、スクリーニング記録を保存すべきです。