чёрный список

В сфере внешней торговли «чёрный список» (Blacklist) обычно означает список компаний, физических лиц или стран, которым правительство страны-импортёра, международные организации или отраслевые учреждения ограничивают или запрещают торговые отношения. Распространённые типы включают: Список организаций (Entity List) Министерства торговли США, список SDN Министерства финансов, список дисквалифицированных Всемирным банком и т.д. Сценарии использования: перед экспортом необходимо проверить, не находятся ли клиенты, поставщики, экспедиторы и т.д. в санкционных или чёрных списках, иначе возможны задержка груза, штрафы и даже уголовная ответственность. Примечания: чёрные списки динамически обновляются, требуется регулярная проверка; в разных странах объём чёрных списков различается, например, списки США имеют экстерриториальное действие; даже если клиент не в списке, но связан с санкционной страной или отраслью, следует проявлять осторожность. В отличие от «белого списка», чёрный список является запретительным, а белый список — разрешительным или доверенным. В отличие от «списка наблюдения», чёрный список обычно означает прямой запрет на сделки. Специалистам по внешней торговле следует использовать инструменты комплаенс-проверки и сохранять записи о проверках.