красный список

Красный список (Red List) в сфере внешней торговли не означает официальный санкционный список или список запрещённых транзакций, а представляет собой список «высокого риска» или «особого контроля», установленный таможенными или торговыми административными органами некоторых стран (например, Индии, Пакистана и др.) для конкретных импортёров, экспортёров или товаров. Предприятия или товары, включённые в красный список, при прохождении таможенного оформления при импорте-экспорте обязаны предоставлять дополнительные документы, подвергаются более строгой проверке и даже могут получить отказ в таможенной очистке. Сфера применения чаще всего встречается в операциях с аккредитивами: банки могут требовать дополнительное обеспечение или отказывать в негоциации аккредитивов, открытых предприятиями из красного списка. Примечания: красный список отличается от чёрного списка (Black List) — чёрный список обычно означает запрет транзакций, тогда как красный список предполагает усиленный надзор; по сравнению с «серым списком» (Grey List) красный список имеет более строгий уровень контроля. Участникам внешнеторговой деятельности следует регулярно проверять, не находится ли контрагент в красном списке, и чётко прописывать в контракте, кто несёт ответственность за задержки таможенной очистки или дополнительные расходы, вызванные красным списком. Различие: красный список — это предупреждение о рисках, а не юридический запрет, но он может существенно повлиять на осуществимость сделки.